Tehn

Miks MoneyGram mind blokeerib?

Parim vastus:
  1. Kui paljud makseteenuse pakkujad on isiku blokeerinud.
  2. Sellel võib olla mitu põhjust – alates konto peatamisest pettuse tõttu kuni kellegi keelamiseni, kes kahtlustab, et saadab petturlikke makseid.

Järgime rahapesuvastase (AML) ja terrorismi rahastamise vastase võitlusega (CFT) seotud juriidilisi nõudeid. Eraisikud peavad MoneyGrami kaudu Internetis raha saatmisel esitama kontrollitava isikut tõendava dokumendi, näiteks riikliku ID-kaardi, passi või juhiloa. Kontrollimiseks on vaja fotot teie isikutunnistuse esi- ja tagaküljest. Teie tehing võidakse tagasi lükata, kui te seda nõuet ei täida ja/või kui me ei saa teie kontoteabe kohta täiendavat teavet kontrollida.

Kui olete oma isikutunnistuse juba kinnitanud, kuid siiski ei saa meie teenuseid kasutades Internetis raha saata ega raha vastu võtta, on teie konto blokeerimise põhjuseks tõenäoliselt üks järgmistest põhjustest:

Kui meil on põhjust arvata, et teie ID on kehtetu, aegunud või seda on varem väärkasutatud. Kui olete meie süsteemis registreeritud PEP-na (poliitiliselt avatud isik) Kui saadate raha Interneti-pangakontolt, mis ei ühti selle arveldusaadressiga. Kui MoneyGram ei tea piisavalt teie pangakontot, krediit-/deebetkaardi andmeid, elukoha aadressi või telefoninumbrit. Kui saatja ja saaja väidavad tehingu üksikasjad makse eesmärgi, summade jms osas ei ühti. Ühel saaja kontol on vale allakirjutaja või ühel kontol pole allakirjutajat üldse nendest. Saatmise ja vastuvõtmise konto ei paista ühtivat.



Kuidas eemaldada Uberi rakendusest sooduskood?


Kõige tavalisem põhjus, miks teie tehing blokeeritakse, on see, et saatja ei ole meile kehtiva isikut tõendava dokumendi esitamisega järginud meie AML- ja CFT-protseduure. Selleks, et saaksite Internetis raha turvaliselt saata, peame kontrollima uusi kliente samamoodi nagu pangad, kontrollides kõiki nende pangakontoga seotud isikuandmeid või krediitkaart üksikasjad meie teenuste kasutamise kohta valitsuse andmebaasi alusel, olenemata sellest, kuidas klient soovib maksta: kas veebis või mõnes meie tavakohas. See protsess on vajalik, et hoida MoneyGram turvaliselt kõigi kasutajate jaoks, et saaksime teid jätkuvalt paremini teenindada.

Kui olete reisil ja ei saa meile oma isikut tõendavat dokumenti esitada, võtke ühendust vastuvõtjaga telefoni teel või külastage mõnda meie asukohta isiklikult, et saaksime tehingut kontrollida. Kui te ei suuda Internetis raha saatmisel adressaati tuvastada, saate ta registreerida makse saajana. Tundmatu makse saaja on lihtsalt üks anonüümse makse termin, mida ei saa jälgida, kui see on liikumas. Sellel on mitmesuguseid kasutusviise, sealhulgas kaitseraha maksmine ja altkäemaksu pakkumine ilma nende maksete kohta tõendeid loomata. Pange tähele, et MoneyGram ei luba klientidel kasutada meie teenuseid ebaseaduslikel eesmärkidel, nagu väljapressimine jne.

Kui teie konto on blokeeritud, võtke ühendust MoneyGrami klienditeenindusega numbril 1-800-809-9725. Pange tähele, et meie juures registreerunud isikult ja kõigilt teistelt, kellest meil on põhjust arvata, et neil on juurdepääs blokeeritud kontole või kellel on selle üle kontroll, küsitakse teavet, nagu kehtiv isikut tõendav dokument ja kõik vastavad pangakonto ja krediitkaardi andmed, mida kasutati Internetis registreerumine, et kinnitada oma isikut, mis hõlmab aadressi, telefoninumbri jms tõendi esitamist. Välismaale reisides saate siiski raha saata järgmistel viisidel: Meie mobiilirakenduse kaudu (mis ei nõua ID-d) meie agendi asukohtadest (kus ID-d kontrollitakse näo skaneerimise, sõrmejälje või silmade skaneerimisega) külastades mis tahes Western Unioni asukohta riigis, kus praegu viibite (mis ei nõua ID-d)

Kuidas eemaldada Goodreads oma Kindle'ist?


Kui meil on põhjust arvata, et on toimunud rahapesu või terrorismi rahastamine, siis teie konto külmutatakse. On oluline, et kui avastate selle ja olete süütu, võtke meiega viivitamatult ühendust numbril 1 800 809 9725, et saaksime alustada täielikku uurimist enne, kui ametiasutused teie raha arestivad. MoneyGramis võtame finantskuritegevust väga tõsiselt ja tagame, et see langeb meie rahaliste vahendite haldamise protseduuride alla, mis aitab kaitsta meie kliente petturite eest, kes soovivad toime panna identiteedivargust, küberkuritegevust ja ettemaksupettusi.

Kõik blokeeritud tehingu kohta saadetud teated, mis teavitavad teid, et teie esitatud teabega on midagi valesti, on tulnud MoneyGrami esindajalt. Kui soovite lisateavet selle kohta, miks teie tehing on blokeeritud, võtke meiega ühendust numbril 1-800-809-9725.

MoneyGram on pühendunud oma klientide kaitsmisele ja me võtame finantskuritegevust väga tõsiselt. Minge otse aadressile moneygram.com/report, et saada juhiseid selle kohta, kuidas teatada veebipostitusest või telefonikõnest, milles keegi väidab, et ta on seotud MoneyGramiga ja ütleb teile, et teie tehingut ei autoriseeritud turvariski tõttu, näiteks identiteedivargus või kahtlasest tegevusest mõnel teie olemasoleval kontol, kuid need võivad aidata teil olukorra tasu eest parandada. Kui kahtlete, kellega räägite, katkestage toru ja teatage sellest kohe, minnes otse aadressile moneygram.com/report.

Kuidas taaskäivitada Toram võrgus IOS?


Kui kahtlustate, et teie kontole on sisse häkitud või keegi teine ​​teab teie isikuandmeid, kuid esineb teiega, võtke meiega viivitamatult ühendust numbril 1-800-809-9725, et saaksime aidata kaitsta teie identiteeti ja varasid.

MoneyGram on pühendunud oma klientide kontode ja tehingute kaitsmisele petturite eest, kes soovivad toime panna identiteedivargust, küberkuritegevust ja ettemaksupettusi.

KKK :

Kuidas ma saan oma MoneyGrami konto blokeerida?

Kuidas ma saan oma MoneyGrami profiili avada? Kui teie konto on lukustatud, helistage MoneyGrami klienditeenindusse numbril 1-800-922-7146.

Miks peaks Western Union takistama mul raha saamist?

Võib-olla olete sisestanud vale pangakonto teabe või ületanud krediitkaardi limiidi. Western Union võib teie tehingu tagasi lükata, kuna te ei suuda oma isikut tõendada.

Kui kaua MoneyGram mu raha hoiab?

MoneyGrami agendid hoiavad rahaülekandest saadud raha kolm kuud vastavalt ettevõtte kasutustingimustele. Pärast seda, kui saaja ei saa ülekandele järele tulla, siis see aegub ja läheb kaotsi.

Kas MoneyGramil on limiit?

MoneyGrami veebis raha saatmisel saate ühe tehingu kohta saata ainult kuni 10 000 dollarit. Kui teil on vaja saata rohkem kui see summa, külastage oma valitud asukohta ja tehke seda isiklikult.